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单用途商业预付卡规模发卡企业备案


事项名称

单用途商业预付卡规模发卡企业备案

依据、颁布主体

《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(商务部令2012第9号)

实施主体

济南市商务局

申请材料

 

1、《单用途卡发卡企业备案表》;

※2、企业法人营业执照及组织机构代码证副本复印件(三证合一的,只提供营业执照复印件),发卡企业为外商投资企业的,还应提交外商投资企业批准证书复印件;

※3、经审计机构审计的上一年度财务报表(需加盖审计机构公章、骑缝章),但工商注册登记不足一年的规模发卡企业除外(应于下一会计年度开始补充提交财务报表);

4、实体卡样本(正反面)、虚拟卡记载的信息样本;

5、单用途卡业务(应包括发行、服务、纠纷处理、系统管理等内容)、资金管理制度(应包括预收资金的结算、管理、使用等);

6、单用途卡购卡章程、协议。应包括以下内容:

(1)单用途卡的名称、种类和功能;

(2)单用途卡购买、充值、使用、退卡方式,记名卡还应包括挂失、转让(如发卡企业提供转让服务,则应列明转让的条件和方法;不提供该服务的,应在章程和协议中明示)方式;

(3)收费项目和标准;

(4)当事人的权利、义务;

(5)纠纷处理原则和违约责任;

7、资金存管账户信息和资金存管协议(商务部统一标准格式)。

 

以上材料一式三份,均需加盖企业公章。

办理流程

1、企业到市政务服务中心商务局窗口提交申请材料;

2、市商务局对材料进行审核,审核通过后为企业分配“商务部单用途商业预付卡业务信息系统”企业备案号;

3、企业凭企业备案号登陆“商务部单用途商业预付卡业务信息系统”填报有关数据;

4、市商务局对企业填报的数据与纸质申请材料进行核对,符合要求的,在系统内予以备案。

流程图.doc

前置性备案条件

从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业(具体行业分类表见附件二)的企业法人发卡企业符合下列条件之一的:(一)上一会计年度年营业收入500万元以上;(二)工商注册登记不足一年、注册资本在100万元以上。

备案时限

5个工作日

上报机关

注:带“※”的,为可容缺后补材料。

联系人:杨冬梅、郭爱民         联系电话:68967376、66602025


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